قال المتخصص في مكافحة غسيل لأموال وتمويل الإرهاب د.راشد الهاجري : ليس كل تضخم بالارصده غسيل، وليس كل اموال مجهولة المصدر غسيل أموال إلا اذا ثبت عدم مشروعية مصدر هذه الأموال .
وتابع ” بلغت غرامات غسل الأموال 8.14 مليار دولار في عام 2019، حيث تم فرض غرامات أقل على البنوك في العام الماضي، ولا تزال مشكلة الامتثال تمثل المشكلة الرئيسية في مكافحة غسل الأموال”
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”ar” dir=”rtl”>ليس كل تضخم بالارصده غسيل، وليس كل اموال مجهولة المصدر غسيل أموال إلا اذا ثبت عدم مشروعية مصدر هذه الأموال .</p>— د. راشد الهاجري (@Dr_RashidHajeri) <a href=”https://twitter.com/Dr_RashidHajeri/status/1219188519588986880?ref_src=twsrc%5Etfw”>January 20, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”ar” dir=”rtl”>بلغت غرامات غسل الأموال 8.14 مليار دولار في عام 2019، حيث تم فرض غرامات أقل على البنوك في العام الماضي، ولا تزال مشكلة الامتثال تمثل المشكلة الرئيسيه في مكافحة غسل الأموال، وذلك وفقًا للتقرير الجديد:<br> <a href=”https://t.co/P9SFxqLoTA”>https://t.co/P9SFxqLoTA</a></p>— د. راشد الهاجري (@Dr_RashidHajeri) <a href=”https://twitter.com/Dr_RashidHajeri/status/1219337281955422209?ref_src=twsrc%5Etfw”>January 20, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}